永昕生物:公告本公司106年度股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 台灣證券交易所2017/06/15 17:400相關個股永昕33.6+2.13% 第二條第21款1.股東會決議日:106/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:晟德大藥廠(股)公司;董事晟德大藥廠(股)公司代表人:陳德禮;董事黃一旭;董事陳俊宏;董事行政院國家發展基金管理會;董事張鴻仁;董事高國彬;獨立董事顧曼芹;獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同他公司董監事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經106年股東常會，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳俊宏;董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳俊宏:中天(上海)生物科技有限公司董事陳俊宏:東曜藥業有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:中天(上海)生物科技有限公司:上海市松江區茸北鎮茸陽路200號東曜藥業有限公司:蘇州工業園區長陽街120號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:中天(上海)生物科技有限公司:生技新藥與保健品研發東曜藥業有限公司:抗癌及生物藥品、特殊劑型新藥開發10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
永昕生物 發言日期106/06/15 發言時間17:36:30 發言人溫國蘭 發言人職稱總經理 發言人電話037586988 主旨 公告本公司106年股東常會改選董事及監察人 符合條款 第6款 事實發生日106/06/15 說明1.發生變動日期:106/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:全體董監事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人-陳德禮/永昕生物醫藥(股)公司董事長 董事:年興紡織(股)公司 董事:行政院國家發展基金管理會 代表人-梁有志/台北醫學大學醫學檢驗 暨生物技術學系主任 董事:黃一旭/昱厚生技(股)公司董事 董事:溫國蘭/永昕生物醫藥(股)公司總經理 董事:張鴻仁/上騰生技顧問(股)公司董事長兼總經理 董事:陳俊宏/元富證券(股)公司法人董事長 獨立董事:高國彬/霈洛投資(股)公司董事長 獨立董事:顧曼芹/展旺生命科技(股)公司董事長/執行長 監察人:永鍊(股)公司/金樺生物醫學(股)公司法人監察人 監察人:楊式蘭/大昌證券(股)公司副總經理 監察人:張榕玲/Future Electronics, Taiwan業務經理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人-陳德禮／永昕生物醫藥(股)公司董事長 董事:年興國際投資(股)公司 董事:黃一旭/昱厚生技(股)公司董事 董事:溫國蘭/永昕生物醫藥(股)公司總經理 董事:行政院國家發展基金管理會 代表人-梁有志/台北醫學大學醫學檢驗 暨生物技術學系主任 董事:張鴻仁/上騰生技顧問(股)公司董事長兼總經理 董事:陳俊宏/元富證券(股)公司法人董事長 獨立董事:高國彬/霈洛投資(股)公司董事長 獨立董事:顧曼芹/展旺生命科技(股)公司董事長/執行長 監察人:永鍊(股)公司/金樺生物醫學(股)公司法人監察人 監察人:楊式蘭/大昌證券(股)公司副總經理 監察人:張榕玲/Future Electronics, Taiwan業務經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:董監事任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人-陳德禮 11,340,962股 董事:年興國際投資(股)公司895,000股 董事:黃一旭2,341,320股 董事:溫國蘭1,205,330股 董事:行政院國家發展基金管理會 代表人-梁有志4,444,445股 董事:張鴻仁0股 董事:陳俊宏0股 獨立董事:高國彬0股 獨立董事:顧曼芹0股 監察人:永鍊(股)公司758,322股 監察人:楊式蘭235,304股 監察人:張榕玲0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/24 9.新任生效日期:106/06/15 10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿改選) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:董監事任期屆滿改選
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