三顧 解除 競業: 陳瑞杰(北醫醫院院長)/ 何弘能(北醫總顧問)/ 吳振隆(和草慈善基金會)

三顧 發言日期 108/06/17 發言人 林文傑 發言人職稱 投資人關係處協理 發言人電話 (02)26983466#5006 主旨 公告本公司108年股東會決議解除本公司董事競業行為之限制 符合條款 第21款 事實發生日 108/06/17 說明 1.股東會決議日:108/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事-行政院國家發展基金管理會 (2)法人董事-行政院國家發展基金管理會代表人:何弘能 (3)法人董事-俊貿國際股份有限公司代表人:吳振隆(4)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳瑞杰3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為 行政院國家發展基金管理會(1)健亞生物科技股份有限公司 法人董事 (2)信東生技股份有限公司 法人董事(3)台灣神隆股份有限公司 法人董事(4)台灣花卉生物技術股份有限公司 法人董事(5)聯亞生技開發股份有限公司 法人董事(6)國光生物科技股份有限公司 法人董事(7)太景醫藥研發控股股份有限公司 法人董事(8)藥華醫藥股份有限公司 法人董事(9)智擎生技製藥股份有限公司 法人董事(10)台安生物科技股份有限公司 法人董事(11)永昕生物醫藥股份有限公司 法人董事(12)中裕新藥股份有限公司 法人董事(13)台康生技股份有限公司 法人董事(14)雃博股份有限公司 法人董事 行政院國家發展基金管理會代表人:何弘能(1)臺北醫學大學暨附屬機構體系 總顧問 (2)台灣生殖醫學會 名譽理事(3)台灣幹細胞學會 監事(4)台灣細胞醫療協會 監事(5)台灣人體生物資料庫學會 理事長 俊貿國際股份有限公司 代表人:吳振隆(1)財團法人和草慈善事業基金會 代表人 貝德比修投資有限公司 代表人:陳瑞杰(1)臺北醫學大學附設醫院院長(2)啟航參創業投資股份有限公司董事(台灣肥料股份有限公司 法人代表) 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數額，本 案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無