台睿 新任董事: 簡督憲/朱伊文/郭盛助/石全/李秀慧/楊姈寬/沈志華/張嘉祥/林谷同

台睿 2發言日期 105/12/15發言時間 15:10:03 發言人 朱伊文發言人職稱 資深副總經理發言人電話 (02)2653-5007 主旨公告本公司105年第一次股東臨時會同意解除新任董事 競業禁止限制 符合條款第9款事實發生日 105/12/15 說明 1.股東會決議日:105/12/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 簡督憲 董事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人朱伊文 董事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 董事 南元紡織股份有限公司代表人楊姈寬 董事 郭盛助 董事 沈志華 獨立董事 張嘉祥 獨立董事 林谷同 獨立董事 石全 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:105/12/15~108/12/14 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為應取得股東會之許可，經主席徵詢全體出席股東，無異議通過解除新任董事 競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

台睿 1發言日期 105/12/15發言時間 15:06:56 發言人 朱伊文發言人職稱 資深副總經理發言人電話 (02)2653-5007 主旨公告本公司105年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人 當選名單 符合條款第6款事實發生日 105/12/15 說明 1.發生變動日期:105/12/15 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 簡督憲 / 本公司董事 董事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人朱伊文 / 本公司董事 董事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 本公司董事 董事 南元紡織股份有限公司代表人楊姈寬 / 本公司董事 董事 台灣工業銀行股份有限公司 / 本公司董事 董事 郭盛助 / 本公司董事 董事 沈志華 / 本公司董事 監 察 人 黃志遠 / 本公司監察人 監 察 人 簡基憲 / 本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事 簡督憲 / 本公司董事 董事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人朱伊文 / 本公司董事 董事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 本公司董事 董事 南元紡織股份有限公司代表人楊姈寬 / 本公司董事 董事 郭盛助 / 本公司董事 董事 沈志華 / 本公司董事 獨立董事 張嘉祥 / 亞太電信股份有限公司董事 獨立董事 林谷同 / 易宏生物科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 石全 / 財團法人國家衛生研究院所長 監 察 人 黃志遠 / 本公司監察人 監 察 人 簡基憲 / 本公司監察人 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事 簡督憲 915,000股 董事 醫睿醫藥科技股份有限公司 9,400,000股 董事 歐加司塔投資股份有限公司 646,000股 董事 南元紡織股份有限公司 2,268,908股 董事 郭盛助 0股 董事 沈志華 0股 獨立董事 張嘉祥 0股 獨立董事 林谷同 0股 獨立董事 石全 0股 監 察 人 黃志遠 0股 監 察 人 簡基憲 793,253股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/08/08~106/08/07 7.新任生效日期:105/12/15 8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 9.其他應敘明事項:無。