台微體 投資(入股) 許照惠 (潤宏生技)

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搶先佈局！台微體擬入股潤宏生技  日期：2016-02-26【投資台灣網記者黃鈺婷／報導】台微體（4152）於2/25召開董事會，會中通過將以5,000萬元以內的額度，參與潤宏生物科技增資，深化在生物科技產業之佈局。潤宏生物科技成立於2013年底，目前股本1,000萬元，董事長為生技天后許照惠，該公司是許照惠及尹衍樑共同投資的孫公司所轉投資成立，主要從事研究將精神疾病用藥應用於肺癌治療藥物之方法，法人推測，研發抗癌新藥的台微體將有可能成為潤宏的策略合作夥伴之一。

台微體：公告本公司105年第一次董事會決議事項 鉅亨網／鉅亨網新聞中心-2016年02月25日 下午19:08 第二條　第51款1.事實發生日:105/02/252.公司名稱:台灣微脂體股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會決議事項如下:(1)通過依規定發行員工認股權憑證予本公司全職員工(2)通過依轉讓辦法將買回股份轉讓員工(3)通過本年度第一季員工執行認股權憑證換發普通股(4)通過依發行辦法收回限制員工權利新股並註銷股份減資(5)通過修訂章程暨「董事及監察人選舉辦法」(6)通過一Ｏ四年度簽證會計師獨立性評估(7)通過一Ｏ四年度財務報告及營業報告書： 單位：新台幣仟元 項目 104年度 103年度 ========= =========== =========== 營業收入 59,771 95,922 營業損失 (713,398) (671,512) 稅前淨損 (675,235) (632,568) 本期淨損 (675,685) (632,860)(8)通過一Ｏ四年度盈虧撥補及不分配股息股利(9)通過一Ｏ四年度內部控制制度聲明書(10)通過指派日本子公司代表董事案(11)通過本公司一Ｏ五年度股東常會受理股東提案相關事宜 11-1.受理股東以書面方式提案之股東資格及提案方式說明： (1)提案之股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有 本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東。 (2) 提案方式： 2.1 以書面方式且一項為限，提案超過一項者，均不 列入議案。 2.2 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該 提案不予列入議案。 11-2.提案之受理期間：105年4月15日至105年4月25日。(現 場或郵件均以於受理期間內送達者為 限) 11-3.提案之受理處所：台灣微脂體股份有限公司(地址：台 北市南港區園區街3號11F之1)(12)通過一Ｏ五年度股東常會之開會時間、開會地點與召集事由案 12-1.開會時間：105年6月21日(星期二)上午九時整 12-2.開會地點：台北市南港區三重路19-10號2F (南港軟體園區A棟2樓會議中心) 12-3.召集事由：詳本公司股東會召開公告(13)通過本公司以不超過新台幣伍仟萬元參與潤宏生物科技股份有 限公司增資，深化在生物科技產業之佈局8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

潤宏生技:  董事長      許照惠    豪科投資控股代表/ 董事    曾達夢    豪科投資控股代表/ 董事 許瑞城    豪科投資控股代表/ 監察人 蘇秀芳  豪科投資控股代表