安克生醫 發言日期106/06/07發言時間14:08:03 發言人黃智圓 發言人職稱財會主管發言人電話02-27136227 主旨公告本公司106年股東常會決議許可董事從事競業行為及 大陸地區事業之經營行為。符合條款第21款事實發生日106/06/07 說明1.股東會決議日:106/06/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)李成家/董事 (2)李伊俐/董事 (3)美吾華股份有限公司/董事 (4)美吾華股份有限公司代表人:賴育儒/董事 (5)懷特生技新藥股份有限公司代表人:陳寬墀/董事 (6)懷特生技新藥股份有限公司代表人:陳文華/董事 (7)吳力人/董事 (8)陳國統/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:決議：經出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
安克生醫 發言日期106/06/07發言時間14:07:12 發言人黃智圓發言人職稱財會主管發言人電話02-27136227 主旨公告本公司第四屆董事當選名單(任期屆滿改選)。 符合條款第6款事實發生日106/06/07 說明1.發生變動日期:106/06/07 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)李成家：高雄醫學大學藥學系畢業、政大企業管理研究所企業家班，國家生技醫療產業策進會理事、兆豐國際商業銀行董事、海基會董事、外貿協會董事。(2)美吾華(股)公司代表人李伊俐：台大財務金融系畢業、美國羅格斯大學企管碩士； 渣打國際商業銀行資深副總經理。 (3)美吾華(股)公司代表人賴育儒：台大工商管理學系畢業、美國加州大學洛衫磯分校 (UCLA)企管碩士；花旗銀行副總裁。 (4)懷特生技新藥(股)公司代表人陳寬墀：台大藥學系畢業；台灣必治妥施貴寶公司總經理。(5)懷特生技新藥(股)公司代表人陳文華：高雄醫學院藥學系畢業、亞洲管理學院企管班；懷特生技新藥(股)公司總經理。 6)張金堅：台灣大學醫學博士；中華民國腫瘤醫學會理事長。(7)吳力人：嘉南藥學六年制專校；默沙東(中國)董事總經理。(8)許金川：台灣大學臨床醫學博士；財團法人肝病防治學術基金會董事長。(9)獨立董事王得山：政大財稅研究所碩士；財政部政務次長、賦稅署署長。(10)獨立董事楊益成：台大財務金融研究所碩士；財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會總經理。 (11)獨立董事陳國統：大葉大學事業經營研究所碩士；紅電醫學科技(股)公司獨立董事。4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)李成家 學歷:國立台北科技大學名譽管理博士、政治大學企業管理研究所企業家班第 一屆結業、高雄醫學大學藥學士 經歷:中華民國全國中小企業總會理事長、中華民國工業協進會理事長、台灣省工業會理事長、總統府國策顧問、國民大會代表、1984年全國十大傑出青年 現職:美吾華(股)公司、懷特生技新藥(股)公司、安克生醫(股)公司、台灣育成中小企業開發(股)公司等公司董事長，美吾髮化妝品(上海)有限公司及露特娜(股)公司等公司董事，國家生技醫療產業策進會常務理事，生技醫療科技政策研究中心常務董事，關懷中小企業基金會董事長，中央銀行理事，海峽交流基金會監事，兩岸企業家峰會監事 (2)懷特生技新藥(股)公司代表人:陳寬墀 學歷:台灣大學醫學院藥學士 經歷:台灣必治妥施貴寶(股)公司總經理、亞洲藥學會總會會長、國家衛生研究院創院董事、中華民國開發性製藥研究協會(IRPMA)第一屆理事長 現職:美吾華(股)公司董事、懷特生技新藥(股)公司及安克生醫(股)公司副董事長、露特娜(股)公司董事 (3)李伊俐 學歷:美國羅格斯大學企管碩士、台灣大學財務金融學士、北一女中畢業 經歷:英商渣打國際商業銀行環球企業部資深副總經理、法國東方匯理銀行副總裁、美商花旗銀行經理 現職:美吾華(股)公司副董事長，懷特生技新藥(股)公司、安克生醫(股)公司、美吾髮化妝品(上海)有限公司、台灣育成中小企業開發(股)公司及露特娜(股)公司等公司董事 (4)美吾華(股)公司代表人:賴育儒 學歷:美國加州大學洛衫磯分校(UCLA)企管碩士、台灣大學工商管理學士、建國中學畢業 經歷:花旗銀行副總裁 現職:美吾華(股)公司董事兼總經理，美吾髮化妝品(上海)有限公司董事長兼總經理，懷特生技新藥(股)公司、安克生醫(股)公司、臺灣育成中小企業開發(股)公司及露特娜(股)公司等公司董事 (5)美吾華(股)公司代表人:李伊伶 學歷:美國卡內基美濃大學企管碩士、台灣大學會計學士、北一女中畢業 經歷:嬌生股份有限公司楊森藥廠群產品經理(行銷+業務)、嬌生股份有限公司楊森藥廠產品行銷經理(行銷)、勤業眾信聯合會計師事務所審計員/風險評估顧問 現職:美吾華懷特生技集團董事長特助、美吾髮化妝品(上海)有限公司董事 (6)懷特生技新藥(股)公司代表人:陳文華 學歷:高雄醫學大學藥學士、亞洲管理學院企管班、國家藥師考試及格 經歷:懷特生技新藥(股)公司總經理、芽堡生技(股)公司總經理、華藥生技(股)公司總經理、台灣必治妥施貴寶(股)公司業務經理 現職:美吾華(股)公司、懷特生技新藥(股)公司、安克生醫(股)公司、露特娜(股)公司及美吾髮化妝品(上海)有限公司等公司董事 (7)張金堅 學歷:台灣大學醫學院臨床醫學研究所博士 經歷:台大醫院外科部主任、衛生署桃園醫院院長、台中澄清醫院院長 現職:安克生醫(股)公司董事、台大醫學院外科名譽教授及兼任主治醫師、財團法人乳癌防治基金會董事長、基督復臨安息日會醫療法人台安醫院總顧問、宏和精密紡織(股)公司獨立董事 (8)吳力人 學歷:嘉南藥理科技大學藥學士 經歷:默沙東(中國)董事兼總經理、先靈葆雅(台灣分公司)總經理、法瑪西亞普強(中國區)總裁、法瑪西亞普強(台灣區)總裁、和聯生技藥業股份有限公司執行長 現職:安克生醫(股)公司總經理、懷特生技新藥(股)公司及安克生醫(股)公司董事、安盟生技(股)公司董事、中華民國藥品行銷管理學會名譽理事長 (9)陳正剛 學歷:美國羅格斯大學統計學碩士；工業工程碩士、博士、國立台灣大學大氣科學系學士 經歷:安克生醫(股)公司總經理、國立台灣大學工業工程研究所所長、美國SRC/ISMI研究計畫總主持人 現職:安克生醫(股)公司技術顧問、國立台灣大學工業工程研究所暨機械工程系教授 (10)許金川 學歷:台灣大學醫學院臨床醫學研究所博士、台灣大學醫學院醫學系學士、台南一中畢業 經歷:美國國家衛生研究院癌症中心客座研究員、台大醫院內科部主治醫師、台大醫院肝膽腸胃科主任、台灣大學醫學院內科教授 現職:安克生醫(股)公司董事、國立台灣大學醫學院名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長、醫療財團法人好心肝基金會董事長、財團法人全民健康基金會董事長、祥碩科技(股)公司董事 (11)獨立董事陳國統 學歷:大葉大學事業經營研究所碩士、政治大學企管所企業家班、大同工學院工商管理系學士 經歷:美吾華(股)公司薪酬委員、聯安生物科技(股)公司監察人、進階生物科技(股)公司獨立董事/監察人、台灣浩鼎生技(股)公司監察人、德之傑科技(股)公司獨立董事、馬雅商事(股)公司總經理/董事長/總裁、群英企管顧問(股)公司資深顧問師 現職:懷特生技新藥(股)公司薪酬委員，安克生醫(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員，易威生醫科技(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員、併購特別委員，進階生物科技(股)公司監察人，行動基因生技(股)公司監察人，馬雅商事(股)公司創辦人 (12)獨立董事楊益成 學歷:臺灣大學財務金融研究所碩士 經歷:中華票券金融公司常務董事、常駐監察人，財團法人生物技術開發中心常務監察人，第一銀行董事、財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會總經理 現職:安克生醫(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員，第一銀行監察人，台灣育成中小企業開發(股)公司顧問 (13)獨立董事張清添 學歷:長庚大學企業管理研究所碩士、東吳大學商用數學學士 經歷:台塑關係企業總管理處總經理室協理、台塑關係企業總管理處總經理室特別助理兼台朔環保科技公司總經理、台塑關係企業總管理處總經理室財務組長 現職:台塑關係企業總管理處總經理室協理兼任華亞園區管理顧問公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，經本公司106年6月7日股東常會選任。 7.新任者選任時持股數: (1)李成家：518,375股。 (2)懷特生技新藥(股)公司(代表人陳寬墀)：18,937,948股。 (3)李伊俐：153,872股。 (4)美吾華(股)公司(代表人賴育儒)：3,473,783股。 (5)美吾華(股)公司(代表人李伊伶):3,473,783股。 (6)懷特生技新藥(股)公司(代表人陳文華)：18,937,948股。(7)張金堅：4,142,000股。(8)吳力人：141,858股。(9)陳正剛:146,039股。(10)許金川：0股。(11)獨立董事陳國統：0股。(12)獨立董事楊益成：0股。(13)獨立董事張清添：0股。8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/27 ~ 106/06/26 9.新任生效日期:106/06/07 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無
Posts
No comments:
Post a Comment