天良生技 董事長 紀元章 (退)/ 副總沈錫聰 接董事長

天良生技 發言日期106/06/26發言時間17:49:17 發言人 陳雋奇發言人職稱財務處經理發言人電話02-26483099分機5931 主旨公告本公司董事會選舉董事長 符合條款第6款事實發生日106/06/26 說明1.董事會決議日期或發生變動日期:106/06/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:怡泰投資股份有限公司，其法人代表人為紀元章，天良生物科技 企業(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:沈錫聰，天良生物科技企業(股)公司副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長。7.新任生效日期:106/06/26 8.其他應敘明事項:無。

天良生技 發言日期106/06/26發言時間17:48:29 發言人陳雋奇 發言人職稱財務處經理發言人電話02-26483099分機5931 主旨公告本公司薪酬委員會委員因董事任期屆滿全面改選 符合條款第6款事實發生日106/06/26 說明1.發生變動日期:106/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 蕭文峰－本公司獨立董事 杜益揚－本公司獨立董事 陳炳焜－航豪企業有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷: 蕭文峰－本公司獨立董事 杜益揚－本公司獨立董事 江美玲－前興農股份有限公司業務經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 6.異動原因:第2屆薪資報酬委員會任期與第15屆董事任期相同，配合本年度董事、監察 人任期屆滿，全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/22 8.新任生效日期:106/06/26 9.其他應敘明事項:新任第3屆薪酬委員任期與委任之第16屆董事會任期相同，任期期 間：106/06/26~109/06/25。