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加捷科技(4109) 公告本公司董事會決議事項 發言時間 102/03/2820:10:47發言人 吳進益 發言人職稱 財務副總經理 發言人電話 07-9700568 主旨 : 公告本公司董事會決議事項符合條款第51款事實發生日102/03/28說明 1.事實發生日:102/03/282.公司名稱:加捷科技事業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議事項。1)通過本公司擬向永豐商業銀行申請不動產擔保借款額度。2)通過本公司擬向高雄銀行申請不動產擔保借款額度。3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4)通過修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。5)通過本公司101年度內部控制制度聲明書。6)通過本公司101年度決算表冊案。7)通過本公司101年度盈餘分配議案。8)通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。9)通過資本公積轉發行新股案。10)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。11)通過全面改選董事及監察人案。12)通過解除新任董事競業禁止限制案。13)通過本公司召開102年股東常會。14)通過訂定受理股東提案期間暨受理處所。15)通過訂定受理獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。16)通過本公司擬對子公司之背書保證額度增加案。17)通過本公司擬間接增資大陸地區廈門正美濃生物科技有限公司案。18)通過本公司擬間接投資大陸地區哈爾濱零距離加捷生物科技有限公司案。19)通過本公司擬間接投資香港地區香港亞洲老區健康事業有限公司案。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.