展旺 解除競業: 顧曼芹(漢友財務)/洪辰叡(CH & SB)/ 華榮電線電纜/ 黃璟琛(啟航貳創投)/ 張日炎(佳駒投資)

展旺發言日期106/06/13 發言時間22:27:59 發言人汪乃儀 發言人職稱資深經理 發言人電話037-580100#1850 主旨公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業限制 符合條款 第21款 事實發生日106/06/13 說明1.股東會決議日:106/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:漢友財務管理顧問股份有限公司及其代表人顧曼芹女士 董事:CH & SB Holding Limited代表人洪辰叡先生 董事:華榮電線電纜股份有限公司 董事:啟航貳創業投資股份有限公司及其代表人黃璟琛先生 董事:佳駒投資有限公司獨立董事:張日炎先生 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間（106/06/13～109/06/12） 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

展旺 公司當日重大訊息之詳細內容 本資料由　(上櫃公司) 展旺　公司提供序號2 發言日期106/06/13 發言時間20:12:39 發言人汪乃儀 發言人職稱資深經理 發言人電話037-580100

1850 主旨公告本公司106年股東常會全面改選董事 符合條款 第6款 事實發生日106/06/13 說明1.發生變動日期:106/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:漢友財務管理顧問股份有限公司董事:英屬蓋曼群島商CH & SB Holding Limited董事:啟航創業投資股份有限公司代表人黃璟琛董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人吳賢明 董事:留栽生（詮夏化學股份有限公司董事長）董事:佳駒投資有限公司獨立董事:張日炎（張日炎會計師事務所負責人）獨立董事:林宜男（淡江大學國企系教授兼商管碩士在職專班執行長）獨立董事:陸大榮（中興大學化學系教授）4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:漢友財務管理顧問股份有限公司董事:英屬蓋曼群島商CH & SB Holding Limited代表人鍾正賢董事:英屬蓋曼群島商CH & SB Holding Limited代表人洪辰叡董事:啟航貳創業投資股份有限公司代表人黃璟琛 董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人吳賢明 董事:佳駒投資有限公司獨立董事:張日炎（張日炎會計師事務所負責人）獨立董事:林宜男（淡江大學國企系教授兼商管碩士在職專班執行長）獨立董事:陸大榮（中興大學化學系教授） 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數:董事:漢友財務管理顧問股份有限公司：1,600,766股董事:英屬蓋曼群島商CH & SB Holding Limited代表人鍾正賢：3,769,261股董事:英屬蓋曼群島商CH & SB Holding Limited代表人洪辰叡：3,769,261股董事:啟航貳創業投資股份有限公司代表人黃璟琛：700,000股董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人吳賢明：4,088,412股 董事:佳駒投資有限公司：1,962,329股獨立董事:張日炎：253,788股 獨立董事:林宜男：0股獨立董事:陸大榮：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/10～106/06/09 9.新任生效日期:106/06/13 10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無