197 主旨 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制 符合條款 第9款 事實發生日105/11/04 說明1.董事會決議日:105/11/04 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李玲津總經理 3.許可從事競業行為之項目:經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事 業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李玲津總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:李玲津總經理(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事(2)上海永日藥品貿易有限公司董事(3)佑康貿易(上海)有限公司董事(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號(2)上海永日藥品貿易有限公司:上海市外高橋保稅區基隆路1號湯臣國貿大廈1524、1528室(3)佑康貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區東方路710號708室(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號(5)香港永信有限公司:香港葵涌貨櫃碼頭路88 號永得利廣場第一座11 樓3、5、6室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司:生產銷售西藥、成藥、原料藥及化學中間體(2)上海永日藥品貿易有限公司:國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理(3)佑康貿易(上海)有限公司:藥用中間體、化妝品、保健食品及其化學原料、化學輔料、生產前述產品的設備、儀器、人體檢驗試劑、日用品的批發、佣金代理(拍賣除外)、上述產品及相關技術的進出口，提供相關配套服務(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司:醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權(5)香港永信有限公司:出入口及經銷人用、動物用藥品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無。
永信藥品 2 發言日期105/11/04 發言時間19:47:52 發言人李仰哲 發言人職稱資深專員 發言人電話04-26875100197 主旨 公告本公司董事會通過選任董事長與副董事長 符合條款 第6款 事實發生日105/11/04 說明1.董事會決議日:105/11/04 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長與副董事長 3.舊任者姓名及簡歷: (1)董事長：李芳裕，永信藥品工業股份有限公司董事長 (2)副董事長：李玲津，永信藥品工業股份有限公司副董事長 4.新任者姓名及簡歷: (1)董事長：李芳裕，永信藥品工業股份有限公司董事長 (2)副董事長：李玲津，永信藥品工業股份有限公司副董事長 5.異動原因:任期屆滿，重新選任 6.新任生效日期:105/11/04 7.其他應敘明事項:無
永信 4 發言日期105/11/04 發言時間19:33:03 發言人李仰哲 發言人職稱資深專員 發言人電話04-26875100 197 主旨 代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會(代行 股東會職權)通過解除新任董事競業禁止限制 符合條款 第21款 事實發生日105/11/04 說明1.股東會決議日:105/11/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)李芳裕/董事 (2)李玲津/董事 (3)李芳全/董事 (4)李芳信/董事 (5)林盟弼/董事 (6)湯偉珍/董事 (7)梁國棟/董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經董事會主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過(依據公司法第128-1條規定為之) 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)適用 (A)李芳裕/董事 (B)李玲津/董事 (C)李芳全/董事 (D)李芳信/董事 (2)不適用 (A)林盟弼/董事 (B)湯偉珍/董事 (C)梁國棟/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)李芳裕/董事 (A)永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事 (B)上海永日藥品貿易有限公司董事 (C)佑康貿易(上海)有限公司董事 (D)江蘇德芳醫藥科研有限公司董事 (2)李玲津/董事 (A)永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事 (B)上海永日藥品貿易有限公司董事 (C)佑康貿易(上海)有限公司董事 (D)江蘇德芳醫藥科研有限公司董事 (3)李芳全/董事 (A)永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事長 (B)上海永日藥品貿易有限公司董事長 (C)江蘇德芳醫藥科研有限公司董事長 (D)佑康貿易(上海)有限公司董事 (4)李芳信/董事 (A)佑康貿易(上海)有限公司董事長 (B)永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事 (C)上海永日藥品貿易有限公司董事 (D)江蘇德芳醫藥科研有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號 (2)上海永日藥品貿易有限公司：上海市外高橋保稅區基隆路1號湯臣國際國貿大廈 1524、1528室 (3)佑康貿易(上海)有限公司：上海市浦東新區東方路710號708室 (4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：生產銷售西藥、成藥、原料藥及化學中間體 (2)上海永日藥品貿易有限公司：國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理 (3)佑康貿易(上海)有限公司：藥用中間體、化妝品、保健食品及其化學原料、 化學輔料、生產前述產品的設備、儀器、人體檢驗試劑、日用品的批發、佣金 代理、上述產品及相關技術進出口 (4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:依據公司法第128-1條法人股東一人所組織之股份有限公司， 該公司股東會職權由董事會行使。
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